أكد حاكم مصرف سوريا المركزي رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دريد درغام، عدم وجود أي مانع لأي شخص من استقبال أو إرسال أكثر من حوالة شهرياً.
ونشر حاكم مصرف سوريا المركزي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، توضيحاً رد فيه على تساؤلات المتعاملين بخصوص وجود ما يمنع من تكرار إرسال الحوالات (الداخلية أو الخارجية) من قبل الشخص نفسه، أو له كمستفيد من الحوالة، أنه لم يسبق لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن أصدرت أي توجيه لشركات الحوالات أو للمصارف منعت بموجبه إرسال الحوالات أو استقبالها إن تجاوزت عدداً معيناً.
وبيّن درغام أن الشركات والمصارف تقوم بسؤال المواطنين عن سبب إرسال الحوالة ومبررها ويكون التصريح عن المبرر شفهياً بمعظم الحالات ومن دون الحاجة لأي إثبات، إلا في حال المبالغ الكبيرة التي قد تتطلب إثباتاً، وطالما أن المبررات حقيقية وحجم الحوالات يتناسب مع هذه المبررات فلا يوجد أي تقييد، أما عندما يتم استلام الحوالات بالنيابة عن المستفيد الحقيقي من دون مبررات مقنعة، أو عندما يكون عدد الحوالات المرسلة ومبالغها لا تتناسب مع مبررات إرسالها فمن الطبيعي أن تخضع هذه الحوالات للتدقيق وليس الإيقاف أو المنع، وذلك حمايةً للنظام المالي من النشاطات التي قد تحمل شبهة جرمية أو قد تكون مرتبطة بنشاطات غير قانونية.
كما شدد على أن أكبر دليل على عدم وجود أي منع أو تقييد لتكرار إرسال أو استقبال الحوالات، هو أن أحد الشركات ذات مستوى النشاط المتوسط ناهز عدد من استلموا عن طريقها أكثر من حوالتين شهرياً /2853/ متعاملاً، ومن استلم أكثر من ثلاث حوالات /400/ متعامل.