أعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سوريا المركزي، عن اكتشافها مقراً وصفته بـ”الضخم” لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة، وإرسال واستقبال الحوالات الخارجية خارج الإطار القانوني، وترتبط مباشرةً بأحد مكاتب الصرافة المرخصة.
وذكر موقع “الوطن أون لاين” السوري أن الهيئة ضبطت منظومات اتصال الكترونية “ضخمة”، ومخدمات ووثائق وأختام رسمية، إضافةً إلى العديد من الخزنات الحديدية ومكاتب الاستقبال ومبالغ نقدية تزيد عن نصف مليار ليرة سورية.
وتتابع الهيئة تحقيقاتها بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وكل من يثبت تورطه لاحقاً.
وفي وقت سابق، فرض مصرف سوريا المركزي غرامات مالية على شركات ومكاتب صرافة، كما أوقفها عن التعامل بالقطع الأجنبي بيعاً وشراءً لمدة 3 أشهر، وذلك لمخالفتها قرار زيادة رأسمالها، بعد أن أصدر قانون في 2017، قضى بزيادة رأسمال شركات الصرافة حتى ملياري ليرة بعدما كان 250 مليون ليرة، ومكاتب الصرافة حتى 400 مليون ليرة مقابل 50 مليون سابقاً، وجرى منح مهلة حتى 26 آذار 2018 لتطبيقه.